（原标题：董事会策略与投资委员会议事国法（2024年12月））

吉林电力股份有限公司董事会策略与投资委员会议事国法

（2024年12月12日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过）

第一章 总则 - 第一条：为合适公司策略发展需要，增强公司中枢竞争力，服气公司发展筹谋，健全公司投资决策样子，加强决策科学性，升迁要紧投资决策的效益和决策的质地，完善公司处分结构，特制定本议事国法。 - 第二条：董事会策略与投资委员会是董事会按照推动会决议配置的故意使命机构，主要发达对公司始终发展策略和要紧投资决策进行讨论并冷漠建议。

第二章 东谈主员构成 - 第三条：策略与投资委员会成员由五名董事构成，其中外部董事应占普遍。 - 第四条：策略与投资委员会委员由董事长、过半数孤苦董事大略整体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 - 第五条：策略与投资委员会设主任委员又名，主任委员由公司董事长担任，发达主抓委员会使命。 - 第六条：策略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选不错连任。时辰如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员经历，并由委员会阐发上述第三至第五条要领补足委员东谈主数。 - 第七条：董事会布告密达策略与投资委员会广漠使命集中理解议组织使命。证券业务照管部门、策略与发展照管部门发达策略与投资委员会的撑抓保险使命。

第三章 职责权限 - 第八条：策略与投资委员会的主要职责权限包括对公司始终发展策略筹谋、要紧投资融资决策、要紧老本运作、钞票筹谋样子、其他影响公司发展的要紧事项进行讨论并冷漠建议，对以上事项的实施进行检查，以及董事会授权的其他事宜。 - 第九条：策略与投资委员会对董事会发达，策略与投资委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策样子 - 第十条：公司证券业务照管部门发达作念好策略与投资委员会决策的前期准备使命，会同策略与发展照管部门组织整理材料以便策略与投资委员会讨论，提供建议大略决策供策略与投资委员会讨论、审核。 - 第十一条：策略与发展照管部门发达作念好策略与投资委员会决策的前期准备使命，提供公司关系方面的尊府，包括要紧投资融资、老本运作、钞票筹谋样子标意向、初步可行性叙述以及合营方的基本情况等尊府。 - 第十二条：策略与投资委员会议事样子包括公司相干职能部门或换取向委员会陈诉议案，会议就审议事项逐项进行征询并酿成会议看法，证券业务照管部门阐发会议看法草拟会议纪要及记载，委员会委员在会议后签署会议纪要及记载，证券业务照管部门将会议纪要报公司董事会。

第五章 议事国法 - 第十三条：策略与投资委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天奉告整体委员，会议由主任委员主抓，主任委员不可出席时可委用其他委员主抓或由过半数委员推举其他委员主抓。 - 第十四条：策略与投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每又名委员有一票的表决权；会议作念出的决议,必须经整体委员的过半数通过。 - 第十五条：策略与投资委员会会议表决方式为举腕表决；临时会议不错接纳通信表决的方式召开。 - 第十六条：证券业务照管部门、策略与发展照管部门发达东谈主及相干东谈主员可列席策略与投资委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事过头他高档照管东谈主员列席会议。 - 第十七条：如有必要，策略与投资委员会不错遴聘中介机构为其决策提供专科看法，用度由公司支付。 - 第十八条：策略与投资委员会会议的召开样子、表决方式理解议通过的议案必须顺从关系法律、法则、公司《划定》及本议事国法的要领。 - 第十九条：策略与投资委员会会议应当有记载，出席会议的委员应当在会议记载上签名；会议记载由公司董事会布告保存。 - 第二十条：策略与投资委员会会议通过的议案及表决恶果，应以书面形势报公司董事会。 - 第二十一条：出席会议的委员均对会议所议事项有守秘义务，不得私自裸露关系信息。

第六章 附则 - 第二十二条：将法治树立纳入公司策略发展筹谋中。 - 第二十三条：本议事国法自董事会决议通过之日起实践。 - 第二十四条：本议事国法未尽事宜，按国度关系法律、法则和公司《划定》的要领执行；本议事国法如与国度日后颁布的法律、法则或经正当样子修改后的公司《划定》相违抗时，按国度关系法律、法则和公司《划定》的要领执行，独立即改良，报董事会审议通过。 - 第二十五条：本议事国法讲明权包摄公司董事会。