（原标题：海目星2024年第二次临时推进大会会议云尔）

海目星激光科技集团股份有限公司 2024年第二次临时推进大会会议云尔

会议应知 - 会议时期：2024年10月31日14点00分 - 会议所在：深圳市龙华区不雅湖街说念鹭湖社区不雅盛五路科姆龙科技园B栋三楼海目星会议室 - 会议表情：现场会议和收罗投票相长入 - 主捏东说念主：公司董事长赵盛宇先生

会议议程 1. 文书现场会议运行 2. 提名并选举监票东说念主、计票东说念主 3. 审议各项议案 - 议案一：对于变更注册成本及矫正《公王法规》的议案 - 议案二：对于选举非沉静董事的议案 - 议案三：对于续聘管帐师事务所的议案 4. 回复推进及推进代表发问 5. 推进及推进代表投票表决 6. 休会、统计现场表决成果与收罗投票成果 7. 宣读本次推进大会投票表决成果 8. 见证讼师宣读法律宗旨书 9. 签署会议文献 10. 主捏东说念主文书会议已毕

议案一：对于变更注册成本及矫正《公王法规》的议案 - 公司向特定对象刊行股票40,000,000股，每股刊行价钱为东说念主民币25.49元，召募资金净额为东说念主民币1,010,523,023.38元。 - 公司股份总和由203,962,000股增多至243,962,000股。 - 2021年已毕性股票引发谋略新增股份2,642,600股，公司股份总和由243,962,000股增多至246,604,600股。 - 拟变更注册成本并矫正《公王法规》： - 第六条：公司注册成本由20396.20万元变更为24660.46万元。 - 第十四条：公司股份总和由20396.20万股变更为24660.46万股。 - 第十九条：公司股本结构由平素股20396.20万股变更为24660.46万股。

议案二：对于选举非沉静董事的议案 - 张松岭先生因个东说念主原因辞去公司第三届董事会董事、董事会计谋委员会委员、副总司理的职务，并不再担任公司中枢时代东说念主员。 - 提名陆明先生为公司第三届董事会非沉静董事候选东说念主，并担任公司中枢时代东说念主员。

议案三：对于续聘管帐师事务所的议案 - 拟续聘立信管帐师事务所（非常平素合资）为公司2024年度审计机构，聘期一年。 - 授权公司搞定层办理与本次续聘有关的事项，包括但不限于细目2024年度审计用度、签署有关办事合同等。