（原标题：对于召开2024年第四次临时鼓励大会的教唆性公告）

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－083

金浦钛业股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的教唆性公告

本公司及董事会整体成员保证公告施行真确、准确和竣工，莫得任何失误纪录、误导性弘扬或者首要遗漏。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2024年10月16日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露了《对于召开2024年第四次临时鼓励大会的告知》（公告编号：2024-082），现将本次临时鼓励大会会议的关联事项教唆如下：

一、会议召开基本情况 1、鼓励大会届次：2024年第四次临时鼓励大会 2、鼓励大会召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次鼓励大会会议召开稳健《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司鼓励大会法律解释》等法律、行政法例、部门规章、标准性文献和《公司规矩》的规矩。 4、会议召开日历、时分： （1）现场会议召开时分：2024年11月1日（星期五）下昼14:00 （2）蚁集投票时分：通过深圳证券往复所往复系统进行蚁集投票的具体时分为2024年11月1日上昼9:15-9:25、9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳往复所互联网投票系统投票的具体时分为2024年11月1日上昼9:15至下昼15:00本事的随便时分。 5、会议的召开形势：本次鼓励大会接受现场投票与蚁集投票相聚积的形势召开。 6、股权登记日：2024年10月25日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日捏有公司股份的鼓励； （2）本公司董事、监事和高等贬责东谈主员； （3）本公司遴聘的讼师等有计划东谈主员； （4）根据有计划法例应当出席鼓励大会的其他东谈主员。 8、现场会议召开场地：南京市饱读楼区水西门大街509号六楼会议室

二、会议审议事项 1、审议事项 表一：本次鼓励大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：所有这个词提案 | √ | | 非积贮投票提案 | 非积贮投票提案 | 非积贮投票提案 | | 1.00 | 对于续聘2024年度财务审计机构及里面遣散审计机构的议案 | √ | | 2.00 | 对于变更公司注册地址及蜕变《公司规矩》的议案 | √ |

2、提案袒露情况 上述议案也曾公司第八届董事会第三十一次会议审议通过。具体施行详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于续聘2024年度财务审计机构及里面遣散审计机构的公告》（公告编号：2024-079）《对于变更公司注册地址及蜕变的议案》（公告编号：2024-080）。

3、表决事项确认 （1）根据《公司规矩》的关联规矩，提案2.00为相配决策议案，须经出席本次会议的鼓励所捏表决权总额的三分之二以上通过。 （2）根据《上市公司鼓励大会法律解释》的条件，鼓励大会审议影响中小投资者利益的首要事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下鼓励除外的其他鼓励：①上市公司的董事、监事、高等贬责东谈主员；②单独或者瞎想捏有上市公司5%以上股份的鼓励）的表决单独计票，并根据计票效果进行公开袒露。本次会议一起议案对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项 1、登记形势： （1）当然东谈主鼓励捏本东谈主身份证、股票账户卡和灵验捏股证据办理登记手续；受当然东谈主鼓励录用代理出席会议的，须捏录用东谈主身份证（复印件）、代理东谈主身份证、授权录用书和鼓励账户卡或其他梗概标明其身份的灵考证件或评释办理登记手续。 （2）法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席的，捏出席东谈主身份证、买卖牌照复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份评释书或授权录用书、证券账户卡办理登记手续法东谈主鼓励录用代理东谈主出席的，凭代理东谈主身份证、授权录用书（见本告知附件2）、法东谈主买卖牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （3）他乡鼓励可凭以上关联证件接受信函或者传果真形势办理登记，信函或传真以抵达本公司的时分为准，信函请注明“鼓励大会”字样。 2、登记时分：2024年10月25日8:30-17:00 3、登记场地（信函地址）：南京市饱读楼区水西门大街509号 4、会议有计划形势 有计划东谈主：史乙轲 有计划电话：025-83799778 有计划邮箱：nj000545@sina.cn 5、其他事项：本次鼓励大会现场会议会期预测半天，出席本次鼓励大会现场会议的所有这个词鼓励食宿及交通用度自理。

四、参与蚁集投票的具体操作历程 鼓励不错通过深交所往复系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投入本次鼓励大会投票，投入蚁集投票时触及的具体操作确认详见本告知附件1。

五、备查文献 1、第八届董事会第三十一次会议决策； 2、深交所条件的其他文献。

特此告知。 金浦钛业股份有限公司董事会 二○二四年十月二十一日

附件1：投入蚁集投票的具体操作历程 一、蚁集投票的设施 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为“金钛投票” 2、填报表决主意或选举票数： （1）对于非积贮投票提案，填报表决主意：应允、反对、弃权。 （2）对于积贮投票提案，填报投给某候选东谈主的选举票数。上市公司鼓励应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，鼓励所投选举票数擢升其领有选举票数的，或者在差额选举中投票擢升应选东谈主数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如若不应允某候选东谈主，不错对该候选东谈主投0票。 3、鼓励对总提案进行投票，视为对除积贮投票提案外的其他所有这个词提案抒发疏浚主意。鼓励对总提案与具体提案重叠投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓励先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决主意为准，其他未表决的提案以总提案的表决主意为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决主意为准。

二、通过深交所往复系统投票的设施 1、投票时分：2024年11月1日的往复时分，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 2、鼓励不错登录证券公司往复客户端通过往复系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票设施 1、互联网投票系统初始投票的时分为2024年11月1日9:15杀青时分为2024年11月1日15:00。 2、鼓励通过互联网投票系统进行蚁集投票，需按照《深圳证券往复所投资者蚁集做事身份认证业务指引》的规矩办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者做事密码”。具体的身份认证历程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法律解释指引栏目查阅。 3、鼓励根据取得的做事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时老实通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权录用书 兹全权录用先生（女士）代表本公司（本东谈主）出席金浦钛业股份有限公司2024年第四次临时鼓励大会，对会议审议的各项议案按本授权录用书的率领控制投票权，并代为签署本次会议需要签署的有计划文献。 本公司（本东谈主）对本次鼓励大会的表决主意如下： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | 应允 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积贮投票提案外的所有这个词提案 | √ | | | | | 非积贮投票提案 | | | | | | | 1.00 | 对于续聘2024年度财务审计机构及里面遣散审计机构的议案 | √ | | | | | 2.00 | 对于变更公司注册地址及蜕变《公司规矩》的议案 | √ | | | |

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