（原标题：上海沿浦金属成品股份有限公司对于第五届董事会第十三次会议决议的公告）

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-085 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属成品股份有限公司对于第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说大要要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。

一、董事会会议召开情况 上海沿浦金属成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 20日上昼 9点在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议。会议见告于 2024年 11月 18日以专东谈主投递、电话及电子邮件形势发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主合手，会议应出席董事 9东谈主，实质出席董事 9东谈主，公司监事及高等措置东谈主员列席了本次会议。本次会议的召集和召开相宜《中华东谈主民共和国公司法》和《上海沿浦金属成品股份有限公司规章》的相关规章，会议正当有用。

二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决形势审议并通过了以下议案：

1、《对于公司开立本次向特定对象刊行 A股股票召募资金专项账户并签署监管合同的议案》； 表决恶果：9名惊羡，占整体董事东谈主数的 100%；0名弃权；0名反对。 为设施上海沿浦金属成品股份有限公司本次召募资金的措置和使用，保护公司及投资者权利，笔据《上市公司监管勾通第 2号——上市公司召募资金措置和使用的监管条款（2022年改良）》《上海证券交游所上市公司自律监管勾通第 1号——设施运作（2023年 12月改良）》等连络法律功令以及《上海沿浦金属成品股份有限公司召募资金措置认识》的相关规章，公司相配子公司拟开立召募资金专户。同期，公司将同保荐机构与专户开户银行签署《召募资金专户存储三方监管合同》，公司相配子公司将同保荐机构与专户开户银行签署《召募资金专户存储四方监管合同》，对本次召募资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司董事长相配授权的指定东谈主员办理召募资金专项账户开户及监管合同坚忍等事宜。

2、《对于公司本次向特定对象刊行 A股股票连络授权的议案》。 表决恶果：9名惊羡，占整体董事东谈主数的 100%；0名弃权；0名反对。 鉴于上海沿浦金属成品股份有限公司已于 2023年 5月 24日召开第四届董事会第二十四次会议、于 2023年 6月 9日召开 2023年第一次临时激动大会、于 2024年 5月 22日召开第五届董事会第六次会议、于 2024年 6月 7日召开 2024年第二次临时激动大会，分散审议通过了《对于提请激动大会授权董事会办理本次向特定对象刊行 A股股票连络事宜的议案》《对于提请激动大会蔓延授权董事会办理本次向特定对象刊行 A股股票连络事宜有用期的议案》，原意由董事会转授权董事长相配授权东谈主士在上述议案的授权界限内具体处理本次刊行的连络事宜。中国证券监督措置委员会已于 2024年 5月 30日出具了证监许可〔2024〕860号《对于原意上海沿浦金属成品股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》，批复自原意注册之日起 12个月内有用。为高效、有序地完老本次刊行责任，笔据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》等连络法律功令以及《上海沿浦金属成品股份有限公司规章》的相关规章、并聚首2023年第一次临时激动大会、2024年第二次临时激动大会对董事会的连络授权，提请董事会授权董事长有策画下列事项：申购当日，如本次刊行的累计有用认购金额跳跃本次召募资金的需求总量（38,100.00万元），若按本次刊行认购邀请文献中配售原则细想法刊行股数低于本次拟刊行股票数目的70%，经与保荐机构（主承销商）协商一致，可裁减刊行价钱直至知足刊行股数达到本次拟刊行股票数目的 70%，同期刊行价钱不得低于刊行底价。公司和保荐机构（主承销商）有权按照退换后的刊行价钱向细想法刊行对象，按照连络配售原则进行配售。

特此公告 上海沿浦金属成品股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二旬日