（原标题：2024年第二次临时推进大会有蓄意公告）

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-084

汇绿生态科技集团股份有限公司2024年第二次临时推进大会有蓄意公告

本公司及董事会举座成员保证信息袒露执行的真确、准确、圆善，莫得失实记录、误导性述说或紧要遗漏。

病笃请示： 1. 本次推进大会无新增、变更、否有蓄意案的情况； 2. 本次推进大会不触及变更以往推进大会有蓄意的情况； 3. 本次推进大会聘任现场表决与荟萃投票相聚首的形貌召开。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 现场会议召开时分为：2024年10月15日14:30 2. 荟萃投票时分为：2024年10月15日。其中，通过深圳证券来往所来往系统进行荟萃投票的时分为：2024年10月15日上昼9:15—9:25，9:30—11:30，下昼13:00—15:00；通过深圳证券来往所互联网投票系统投票的时分为：2024年10月15日9:15—15:00技能的纵情时分。 3. 现场会议召开场地：湖北省武汉市江汉区后生路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室 4. 会议召开形貌：现场表决与荟萃投票相聚首的形貌 5. 会议召集东谈主：公司董事会 6. 主捏东谈主：公司董事长李晓明先生 7. 本次会议的召集和召开合乎《公司法》等有关法律、行政法则、部门规章、范例性文献及公司规定的法令。本次推进大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开袒露成果。中小投资者是指除公司董事、监事、高等贬责东谈主员以及单独大要统统捏有公司5%以上股份的推进之外的其他推进。

（二）会议出席情况 1. 推进出席总体情况：通过现场和荟萃投票的推进78东谈主，代表股份418,463,908股，占公司有表决权股份总和的53.6787％。其中：通过现场投票的推进2东谈主，代表股份268,312,407股，占公司有表决权股份总和的34.4179％。通过荟萃投票的推进76东谈主，代表股份150,151,501股，占公司有表决权股份总和的19.2608％。 2. 中小投资者出席总体情况：通过现场和荟萃投票的中小推进75东谈主，代表股份4,796,558股，占公司有表决权股份总和的0.6153％。其中：通过现场投票的中小推进0东谈主，代表股份0股，占公司有表决权股份总和的0.0000％。通过荟萃投票的中小推进75东谈主，代表股份4,796,558股，占公司有表决权股份总和的0.6153％。 3. 公司董事、监事、高等贬责东谈主员及讼师出席总体情况：公司举座董事、举座监事、董事会布告出席会议，高等贬责东谈主员列席本次推进大会。湖北创智讼师事务所陈一民讼师、黄咏梅讼师见证了本次推进大会并出具了法律概念书。

二、提案审议表决情况 1. 审议通过《对于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非孤苦董事候选东谈主的议案》 会议聘任积聚投票制的形貌选举李晓明、刘斌、李岩、严琦、石磊、彭开盛为公司第十一届董事会非孤苦董事，任期为自本次推进大会审议通过之日起三年。

审议通过《对于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会孤苦董事候选东谈主的议案》 会议聘任积聚投票制的形貌选举张志宏、吴京辉、邓磊为公司第十一届董事会孤苦董事，任期为自本次推进大会审议通过之日起三年。

审议通过《对于监事会提前换届选举第十一届非员工监事的议案》 会议聘任积聚投票制的形貌选举熊忠武、王兆燚、金小川为公司第十一届监事会非员工监事。公司第十一届监事会由5名监事会成员构成，其中：非员工监事3名，员工代表监事2名。任期自本次推进大会审议通过之日起三年。

审议通过《对于第十一届董事会孤苦董事津贴的议案》 总表决情况：快活418,059,108股，占出席本次推进会灵验表决权股份总和的99.9033％；反对256,200股，占出席本次推进会灵验表决权股份总和的0.0612％；弃权148,600股（其中，因未投票默许弃权117,300股），占出席本次推进会灵验表决权股份总和的0.0355％。 中小投资者表决情况：快活4,391,758股，占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总和的91.5606％；反对256,200股，占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总和的5.3413％；弃权148,600股（其中，因未投票默许弃权117,300股），占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总和的3.0981％。 表决成果：本议案为等闲有蓄意表决事项，已赢得灵验表决权股份总和1/2以上通过。

审议通过《对于向参股公司增资暨联系来往的议案》 总表决情况：快活418,121,658股，占出席本次推进会灵验表决权股份总和的99.9182％；反对2,450股，占出席本次推进会灵验表决权股份总和的0.0006％；弃权339,800股（其中，因未投票默许弃权117,300股），占出席本次推进会灵验表决权股份总和的0.0812％。 中小投资者表决情况：快活4,454,308股，占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总和的92.8647％；反对2,450股，占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总和的0.0511％；弃权339,800股（其中，因未投票默许弃权117,300股），占出席本次推进会中小推进灵验表决权股份总和的7.0842％。 表决成果：本议案为联系来往事项，联系推进严琦、李岩已心事该提案的表决。

三、讼师出具的法律概念 1. 讼师事务所称号：湖北创智讼师事务所 2. 见证讼师姓名：陈一民讼师、黄咏梅讼师 3. 论断性概念：公司本次推进大会的召集、召开步调、召集东谈主经验、出席本次推进大会的东谈主员经验、表决步和谐表决成果均合乎《公司法》《证券法》《推进大会法令》和《公司规定》偏执他法律、法则、规章、范例性文献的法令，会议有蓄意正当灵验。

四、备查文献 1. 《汇绿生态科技集团股份有限公司2024年第二次临时推进大会有蓄意》； 2. 湖北创智讼师事务所出具的《对于汇绿生态科技集团股份有限公司2024年第二次临时推进大会之法律概念书》； 3. 深交所条件的其他文献。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司 董 事 会 2024年10月16日