（原标题：第五届董事会第十三次（临时）会议方案公告）

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-087债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会议奉告于 2024年 10月 14日以电子邮件、书面体式投递举座董事、监事和高等管制东谈主员；会议于 2024年 10月 21日在公司会议室以现场与通信表决相麇集的神情举行。会议由董事长励建立先生主执，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通信表决；公司监事和高等管制东谈主员列席了会议。会议召开、审议及表决要道合适《中华东谈主民共和国公法则》和《公司端正》的关联设施。

（一）审议通过了《对于投资竖立马来西亚锂电板精密结构件项主义议案》；痛快公司使用自有资金或自筹资金不超过东谈主民币 6亿元在马来西亚投资竖立锂电板精密结构件模样。该议案如故公司第五届董事会策略委员会第五次会议审议通过。《公司对于投资竖立马来西亚锂电板精密结构件项主义公告》详见 2024年10月 22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。表决恶果：赞誉 7票、反对 0票、弃权 0票、秘密 0票。

（二）审议通过了《对于为全资子公司提供担保的议案》。痛快公司为全资子公司 Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限拖累公司）购买铝材向对应原材料供应商出具的银行付款保函提供担保，担保金额不超过 500万欧元（以现时汇率折合东谈主民币约 4,000万元），担保期限自董事会审议通过之日起 12个月。董事会授权董事长极度指定的责任主谈主员在上述担保额度边界内，就本次担保关系事项办理关系手续、签署关系公约极度它法律文献。《公司对于为全资子公司提供担保的公告》详见 2024年 10月 22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。表决恶果：赞誉 7票、反对 0票、弃权 0票、秘密 0票。