（原标题：对于福建恒而达新材料股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会的法律看法书）

福建至理讼师事务所对于福建恒而达新材料股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会的法律看法书

会议召集、召开期间： 公司第二届董事会第十八次会议于2024年10月17日作出对于召开本次会议的决议。 公司董事会于2024年10月18日在深圳证券往复所网站和巨潮资讯网站上刊登了《对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告》。 本次会议接管现场会议和网罗投票相引诱的神色召开。 现场会议于2024年11月4日下昼在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭谈尾228号公司会议室召开，由公司董事长林正华先生主握。

网罗投票时辰为2024年11月4日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票时辰为2024年11月4日9:15-15:00。

出席会议东谈主员经验：

出席本次会议现场会议和参预网罗投票的鼓动共45东谈主，代表股份86,755,965股，占公司股份总额的72.2930%。 出席现场会议的鼓动共5东谈主，代表股份86,461,539股，占公司股份总额的72.0477%。 参预网罗投票的鼓动共40东谈主，代表股份294,426股，占公司股份总额的0.2453%。 出席现场会议和参预网罗投票的中小投资者共41东谈主，代表股份1,795,965股，占公司股份总额的1.4966%。 公司第二届董事会董事、第二届监事会部分监事和高等惩处东谈主员出席了本次会议。

第三届董事会非孤立董事候选东谈主、孤立董事候选东谈主、第三届监事会鼓动代表监事候选东谈主和员工代表监事亦出席了本次会议。

表决期间及表决着力：

审议通过《对于第三届董事会董事薪酬决策的议案》，表决着力：快活86,519,719股，占99.7277%；反对230,906股，占0.2662%；弃权5,340股，占0.0061%。 审议通过《对于第三届监事会监事薪酬决策的议案》，表决着力：快活86,519,719股，占99.7277%；反对230,906股，占0.2662%；弃权5,340股，占0.0061%。 审议通过《对于董事会换届选举第三届董事会非孤立董事的议案》，选举林正华、陈丽钦、林正雄、方俊锋为第三届董事会非孤立董事。 审议通过《对于董事会换届选举第三届董事会孤立董事的议案》，选举陈少华、雷根强、陈菡为第三届董事会孤立董事。

审议通过《对于监事会换届选举第三届监事会鼓动代表监事的议案》，选举郭明泽、施相江为第三届监事会鼓动代表监事。

论断看法：

本次会议的召集、召开期间安妥《公司法》《上市公司鼓动大会国法》《网罗投票推论笃定》和《公司规定》的门径。 本次会议召集东谈主和出席会议东谈主员均具有正当经验。 本次会议的表决期间及表决着力均正当灵验。