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映翰通: 2024年第二次临时激动大会有蓄意公告实质选录
发布日期:2024-11-13 03:14    点击次数:187

(原标题:2024年第二次临时激动大会有蓄意公告)

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2024-044

北京映翰通网罗本领股份有限公司2024年第二次临时激动大会有蓄意公告

本公司董事会及合座董事保证公告实质不存在职何无理记录、误导性述说能够要紧遗漏,并对其实质的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律包袱。

要紧实质教导: 本次会议是否有被否有蓄意案:无

一、会议召开和出席情况 (一)激动大会召开的时候:2024年 11月 12日 (二)激动大会召开的方位:北京映翰通网罗本领股份有限公司 (三)出席会议的正常股激动、终点表决权激动、复原表决权的优先股激动偏激握有表决权数目的情况: 1、出席会议的激动和代理东说念主东说念主数 正常股激动东说念主数:5555 2、出席会议的激动所握有的表决权数目 正常股激动所握有表决权数目:27,053,891 3、出席会议的激动所握有表决权数目占公司表决权数目的比例(%) 正常股激动所握有表决权数目占公司表决权数目的比例(%):36.77

(四)表决景观是否顺应《公司法》及公司轨则的规定,大会主握情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长李明先生主握。会议收受现场投票和网罗投票相集结的表决景观。本次激动大会的召集、召开步伐及表决步伐顺应《公司法》、中国证监会《上市公司激动大会国法》、《公司轨则》及《公司激动大会议事国法》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会文告的出席情况 1、公司在职董事 8东说念主,出席 8东说念主; 2、公司在职监事 3东说念主,出席 3东说念主; 3、董事会文告李烨华女士出席本次会议;公司总司理李红雨女士、副总司理韩传俊先生、财务细腻东说念主俞映君女士列席会议。

二、议案审议情况 (一)非积存投票议案 1、议案称号:《对于校正的议案》 审议成果:通过 表决情况: 激动类型 开心 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 正常股 27,033,475 99.9245 9,501 0.0351 10,915 0.0404

(二)对于议案表决的辩论情况评释 本次激动大会审议的议案为终点有蓄意议案,已赢得出席本次会议激动或激动代理东说念主所握有用表决权股份总和三分之二以上通过。本次激动大会审议的议案,不存在激动侧目表决的事项。

三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所:北京市隆安讼师事务所 讼师:高灵珊、孟丽婷 2、讼师见证论断认识: 本所讼师以为,公司本次激动大会的召集和召开步伐、出席及列席本次激动大会东说念主员的履历、召集东说念主的履历、审议事项以及审议议案表决景观、表决步伐和表决成果均顺应法律、法例和公司现行有用《公司轨则》《激动大会议事国法》规定,本次激动大会所通过的议案、所作念出的有蓄意均正当有用。

特此公告。 北京映翰通网罗本领股份有限公司董事会 2024年 11月 13日

报备文献 (一)经与会董事和记录东说念主署名阐述并加盖董事会钤记的激动大会有蓄意; (二)经见证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律认识书; (三)本所条目的其他文献。