（原标题：北京市嘉源讼师事务所对于中外洋运股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会、2024年第二次A股类别鼓动大会、2024年第二次H股类别鼓动大会的法律主见书）

北京市嘉源讼师事务所对于中外洋运股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会、2024年第二次A股类别鼓动大会、2024年第二次H股类别鼓动大会的法律主见书

2024年10月16日，公司第四届董事会第三次会议决议召开第二次临时鼓动大会、第二次A股类别鼓动大会、第二次H股类别鼓动大会。 公司于2024年10月26日在上海证券来回所网站发出了第二次临时鼓动大会、第二次A股类别鼓动大会、第二次H股类别鼓动大会奉告公告，于2024年10月25日在香港调理来回通盘限公司网站上发出了第二次临时鼓动大会、第二次H股类别鼓动大会奉告公告。 第二次临时鼓动大会、第二次A股类别鼓动大会遴荐现场投票与收罗投票相衔尾的样式进行。第二次H股类别鼓动大会遴荐现场投票的样式进行。 通过上海证券来回所鼓动大会收罗投票进行收罗投票的时分：通过来回系统投票平台投票的时分为2024年11月15日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台投票的时分为2024年11月15日9：15-15：00。 2024年11月15日10点00分起，第二次临时鼓动大会、第二次H股类别鼓动大会、第二次A股类别鼓动大会现场会议轮番在北京市向阳区从容路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室举行。由于董事长王秀峰先生因其他责任安排无法出席并主执本次会议，经半数以上董事推举，本次鼓动大会由非扩充董事余志良先生主执。

出席会议的东说念主员阅历： 1. 畛域2024年11月8日下昼来回杀青后在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司登记在册的公司A股鼓动(包括沪港通股票鼓动)有权出席第二次临时鼓动大会、第二次A股类别鼓动大会，并不错寄托代理东说念主出席会议和投入表决，该鼓动代理东说念主无谓是公司的鼓动；畛域2024年11月8日16时30分名列公司H股鼓动名册之H股鼓动在完成出席会议的登记手续后有权出席第二次临时鼓动大会、第二次H股类别鼓动大会，并不错寄托代理东说念主出席会议和投入表决，该鼓动代理东说念主无谓是公司的鼓动。 2. 出席第二次临时鼓动大会的鼓动及鼓动代表蓄意553东说念主，代表股份蓄意5.326.177.411股，出席会议的鼓动所执有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例为73.3033%；出席第二次A股类别鼓动大会的鼓动及鼓动代表蓄意551东说念主，代表股份蓄意4.202.733.481股，出席会议的鼓动所执有表决权股份数占公司A股有表决权股份总和的比例为80.3943%；出席第二次H股类别鼓动大会的鼓动及鼓动代表蓄意2东说念主，代表股份蓄意1，123，443，930股，出席会议的鼓动所执有表决权股份数占公司H股有表决权股份总和的比例为55.1167%。 3. 公司部分董事、监事及董事会通知出席了本次鼓动大会，部分高等惩办东说念主员及本所见证讼师列席了会议。

会议的表决身手： 1. 第二次临时鼓动大会、第二次A股类别鼓动大会、第二次H股类别鼓动大会对会议奉告中列明的议案进行审议，莫得对奉告中未列明的事项进行审议。 2. 第二次临时鼓动大会、第二次A股类别鼓动大会遴荐现场投票与收罗投票相衔尾的样式进行表决，第二次H股类别鼓动大会遴荐现场投票样式进行表决。 3. 出席第二次临时鼓动大会、第二次A股类别鼓动大会、第二次H股类别鼓动大会现场会议的鼓动以记名表决的样式对会议奉告中列明的事项进行了表决。公司按照《公司规矩》的表决票盘点身手对本次鼓动大会现场会议的表决票进行盘点和统计。 4. 收罗投票杀青后，上证所信息收罗有限公司向公司提供了第二次临时鼓动大会、第二次A股类别鼓动大会收罗投票统计效果。 5. 字据关联功令统一统计现场投票和收罗投票的表决效果，本次鼓动大会逐项审议通过了以下议案： - 第二次临时鼓动大会 - 1.00对于以聚合竞价样式回购公司A股股份决策的议案 - 1.01回购股份的指标 - 1.02回购股份的种类 - 1.03回购股份的样式 - 1.04回购股份的实施期限 - 1.05本次回购的价钱 - 1.06拟回购股份的用途、资金总额、数目、占公司总股本的比例 - 1.07本次回购的资金开端 - 1.08回购股份后照章刊出的联系安排 - 1.09公司刺眼侵害债权东说念主利益的联系安排 - 1.10办理本次回购股份事宜的具体授权 - 第二次A股类别鼓动大会 - 1.00对于以聚合竞价样式回购公司A股股份决策的议案 - 1.01回购股份的指标 - 1.02回购股份的种类 - 1.03回购股份的样式 - 1.04回购股份的实施期限 - 1.05本次回购的价钱 - 1.06拟回购股份的用途、资金总额、数目、占公司总股本的比例 - 1.07本次回购的资金开端 - 1.08回购股份后照章刊出的联系安排 - 1.09公司刺眼侵害债权东说念主利益的联系安排 - 1.10办理本次回购股份事宜的具体授权 - 第二次H股类别鼓动大会 - 1.00对于以聚合竞价样式回购公司A股股份决策的议案 - 1.01回购股份的指标 - 1.02回购股份的种类 - 1.03回购股份的样式 - 1.04回购股份的实施期限 - 1.05本次回购的价钱 - 1.06拟回购股份的用途、资金总额、数目、占公司总股本的比例 - 1.07本次回购的资金开端 - 1.08回购股份后照章刊出的联系安排 - 1.09公司刺眼侵害债权东说念主利益的联系安排 - 1.10办理本次回购股份事宜的具体授权

论断主见： 综上，本所讼师觉得，公司第二次临时鼓动大会、第二次A股类别鼓动大会、第二次H股类别鼓动大会的召集、召开身手，召集东说念主和出席会议东说念主员的阅历及表决身手得当关联法律、法例、步调性文献及《公司规矩》的规矩，表决效果正当、有用。