证券代码：002851        证券简称：麦格米特           公告编号：2024-112 债券代码：127074         债券简称：麦米转 2               深圳麦格米特电气股份有限公司 对于“麦米转 2”赎回执行暨行将住手交往的挫折教导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的信得过、准确和竣工，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。    挫折内容教导： 米转 2”，将按照 100.15 元/张的价钱被强制赎回，因当今“麦米转 2”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大相反，相配提醒诸君债券抓有东谈主堤防在期限内转股，投 资者如未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者堤防投资风险。 为“Z 麦米转 2”；2024 年 12 月 2 日收市之后，“麦米转 2”将住手交往。 仍可进行转股，2024 年 12 月 5 日收市之后，未执行转股的“麦米转 2”将住手 转股；放浪 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 2024 年 12 月 6 日（“麦米转 2”赎 回日）仅剩 5 个交往日。    公司相配提醒投资者仔细阅读本公告内容，和蔼计议风险，严慎交往“麦米 转 2”。    相配教导： 强制赎回，特提醒“麦米转 2”抓有东谈主堤防在限期内转股。本次赎回完成后，                                   “麦 米转 2”将在深圳证券交往所摘牌。                 “麦米转 2”抓有东谈主抓有的“麦米转 2”存在 被质押或被冻结的，提出在住手交往日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股 而被强制赎回的情形。因当今“麦米转 2”二级商场价钱与赎回价钱存在较大差 异，相配提醒诸君债券抓有东谈主堤防在期限内转股，投资者如未实时转股，可能面 临亏损，敬请投资者堤防投资风险。   一、赎回情形综合   （一） 可调遣公司债券基本情况   经中国证券监督管理委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开             （证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 刊行可调遣公司债券的批复》   经深圳证券交往所“深证上〔2022〕1045 号”文答允，公司 122,000.00 万元 可调遣公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交往，债券简称“麦米转   字据《深圳麦格米特电气股份有限公司公树立行可调遣公司债券召募阐明书》 （以下简称“《召募阐明书》”）等联系章程，本次刊行的可转债转股期限自可转 债刊行杀青之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交往 日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定 节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技能付息款项不另计息）。    公司于 2023 年 5 月 30 日表示了《2022 年年度权力分拨执行公告》                                           （公告编 号：2023-035），字据《深圳证券交往所股票上市划定》和《召募阐明书》的章程， “麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股诊治为 30.94 元/股，诊治后的转股价钱自 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表示的《对于“麦米转 2” 诊治转股价钱的公告》             。公司于 2024 年 7 月 10 日表示了          （公告编号：2023-036） 《2023 年年度权力分拨执行公告》                  （公告编号：2024-054），字据《深圳证券交往                    “麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元 所股票上市划定》和《召募阐明书》的章程， /股诊治为 30.58 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起成效。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上表示的《对于“麦米转 2”诊治转股价钱的公告》                                           （公告 编号：2024-055）。    （二）可调遣公司债券有条件赎回条件    字据《召募阐明书》，“麦米转 2”有条件赎回条件的计议商定如下：    在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转 股的可转债：    （1）在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，要是公司 A 股股票麇集三十 个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含    （2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的可调遣公司债券票面总金额；    i：指可调遣公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交往日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹算，诊治后的交往日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱筹算。   （三）有条件赎回条件触发情况   公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日技能，已麇集 15 个交 易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即 的可调遣公司债券转股期内，要是公司 A 股股票麇集三十个交往日中至少有十 五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。   二、赎回执行安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据                         “麦米转 2”赎回价钱为   字据《召募阐明书》中对于有条件赎回条件的商定，   当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 6 日）止的实 际日期天数为 53 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司核准的价 格为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司 深圳分公司登记在册的总计“麦米转 2”抓有东谈主。   （三）赎回状貌实时代安排 教导性公告，见告“麦米转 2”的债券抓有东谈主。 记日（赎回日前一交往日：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次 有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）商酌形态   商酌部门：公司证券部   商酌电话：0755-86600637   传真：0755-86600999   三、其他需阐明的事项    “麦米转 2”抓有东谈主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股陈述，具体转股操作提出抓有东谈主在陈述前商酌开户证券公司。    “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 2 日，在深交所交往日的交 易时代内，“麦米转 2”可平方交往。    “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 5 日，在深交所的交往时代 内，“麦米转 2”可平方转股。   可调遣公司债券抓有东谈主请求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣为 1 股的可调遣公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可调遣公司 债券抓有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可调遣公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 陈述后次一交往日上市运动，并享有与原股份同等的权力。   四、备查文献 可调遣公司债券的法律观点书》； “麦米转 2”的核查观点》； 书》。   特此公告。                       深圳麦格米特电气股份有限公司                            董   事   会