（原标题：伯特利对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的见知公告）

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-108

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的见知

要紧践诺提醒： - 鼓吹大会召开日历：2025年1月3日 - 本次鼓吹大会秉承的蚁集投票系统：上海证券交往所鼓吹大会蚁集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2025年第一次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票形式：现场投票和蚁集投票相聚积的形式 - 现场会议召开的日历、技能和所在：2025年1月3日14点00分，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 - 蚁集投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券交往所鼓吹大会蚁集投票系统，2025年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：审议《对于预测公司2025年过活常关联交往的议案》 - 议案2：审议《对于矫正2019年放胆性股票引发琢磨过头履行观测措置倡导的议案》 - 议案3：审议《对于变更公司注册本钱和矫正相应条目的议案》

三、鼓吹大会投票注目事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交往所鼓吹大会蚁集投票系统期骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓吹账户的鼓吹，可期骗的表决权数目是其名下一说念鼓吹账户所捏换取类别庸碌股和换取品种优先股的数目总数。 - 团结表决权通过现场、本所蚁集投票平台或其他形式重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书容貌貌请托代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档措置东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记秩序 - 当然东说念主鼓吹切身参会的，需捏本东说念主身份证和鼓吹账户卡办理；当然东说念主鼓吹请托代理东说念主参会的，需捏代理东说念主身份证、授权请托书、当然东说念主鼓吹身份证复印件、当然东说念主鼓吹账户卡办理。 - 法东说念主鼓吹应由法定代表东说念主简略法定代表东说念主请托的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、法定代表东说念主身份解说（加盖法东说念主公章）、营业派司复印件、法东说念主鼓吹账户卡办理；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法东说念主鼓吹账户卡、营业派司复印件、法东说念主鼓吹单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权请托书。 - 他乡鼓吹不错通过邮件或传真形式办理。 - 登记技能：2024年12月31日（上昼8:00—16:30） - 登记所在：中国（安徽）解放营业考研区芜湖片区泰山路19号公司二楼会议室

六、其他事项 - 会议干系形式： - 通讯地址：中国（安徽）解放营业考研区芜湖片区泰山路19号公司董事会办公室 - 电话：0553-5669308 传真：0553-5658228 - 干系东说念主：陈忠喜、张爱萍 - 拟现场出席本次会议的鼓吹自行安排出席者食宿及交通用度。