（原标题：江苏灿勤科技股份有限公司2024年第一次临时推动大会方案公告）

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-023

江苏灿勤科技股份有限公司 2024年第一次临时推动大会方案公告

本公司董事会及举座董事保证公告实践不存在职何过错纪录、误导性叙述粗略要紧遗漏，并对其实践的实在性、准确性和好意思满性照章承担法律包袱。

遑急实践领导： 本次会议是否有被否方案案：无

一、会议召开和出席情况 （一）推动大会召开的时分：2024年 12月 18日 （二）推动大会召开的地方：江苏省张家港保税区金港路 266号灿勤科技会议室 （三）出席会议的庸俗股推动、特地表决权推动、归附表决权的优先股推动偏执捏有表决权数目的情况： | 1、出席会议的推动和代理东谈主东谈主数|103| | ---|---| | 庸俗股推动东谈主数|103| | 2、出席会议的推动所捏有的表决权数目|287,637,674| | 庸俗股推动所捏有表决权数目|287,637,674| | 3、出席会议的推动所捏有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|71.9094| | 庸俗股推动所捏有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|71.9094| （四）表决口头是否顺应《公司法》及公司规则的规章，大会主捏情况等。 本次推动大会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主捏，会议聘请现场投票和收集投票蚁集合的口头进行表决。会议的召集、召开步和洽表决口头顺应《公司法》和《公司规则》的规章。 （五）公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 7东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会布告陈晨女士出席了本次会议，其他高档管理东谈主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非聚集投票议案 1、议案称号：对于制定《公司异日三年（2024年-2026年）推动答复目标》的议案 审议效果：通过 表决情况： 推动类型 开心 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）票数 比例 （%） 庸俗股 287,323,555 99.8907 299,126 0.1039 14,993 0.0054 （二）对于议案表决的相干情况评释 1、本次推动大会议案均审议通过； 2、议案 1为庸俗方案议案，已获出席本次推动大会的推动或推动代理东谈主所捏表决权二分之一以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：北京市盈科讼师事务所 讼师：高清会、张佳琪 2、讼师见证论断概念： 本所讼师以为，本次会议的召集、召开步调顺应法律国法、轨范性文献及《公司规则》的规章；本次会议召集东谈主和出席会议东谈主员的阅历正当灵验；本次会议的表决步和洽表决口头顺应相干法律国法、轨范性文献及《公司规则》的规章，表决效果正当灵验。

特此公告。 江苏灿勤科技股份有限公司董事会 2024年 12月 19日