（原标题：德固特对于第五届董事会第二次会议决策的公告）

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-079

青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会第二次会议于2024年10月21日以现场聚拢通信表决的相貌召开，会议见告于2024年10月11日以电子邮件、书面、电话等相貌向举座董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主捏，应参与表决董事9东说念主，骨子参与表决董事9东说念主，公司举座监事、高档搞定东说念主员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于部分募投形状宽限的议案》。董事会觉得部分募投形状宽限是凭据形状本质的骨子情况作出的审慎决定，不存在改变召募资金用途和挫伤推动利益的情形，妥当中国证监会、深圳证券往返所对于上市公司召募资金搞定的关连要领。应许公司将“节能装备分娩线工夫更动形状”达到瞻望可使用状态的时辰改换为2025年10月31日。具体内容详见公司于2024年10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于部分募投形状宽限的公告》（公告编号：2024-082）及《长江证券承销保荐有限公司对于青岛德固特节能装备股份有限公司部分召募资金投资形状改换本质经过的核查见地》。表决成果：赞叹9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

审议通过了《对于公司2024年第三季度发挥的议案》。公司董事觉得发挥内容着实、准确、好意思满的响应了公司运筹帷幄状态，不存在特地记录、误导性述说或首要遗漏。具体内容详见公司于2024年10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《2024年第三季度发挥》（公告编号：2024-081）。表决成果：赞叹9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

备查文献包括： 1. 第五届董事会第二次会议决策； 2. 第五届董事会策略委员会第一次会议决策； 3. 第五届董事会审计委员会第一次会议决策； 4. 长江证券承销保荐有限公司对于青岛德固特节能装备股份有限公司部分召募资金投资形状改换本质经过的核查见地。