（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓动会的告知）

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-047

北京映翰通收集工夫股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓动会的告知

本公司董事会及举座董事保证公告骨子不存在职何装假纪录、误导性报告能够紧要遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和无缺性照章承担法律拖累。

弥留骨子教唆： - 鼓动会召开日历：2024年11月29日 - 本次鼓动会遴聘的收集投票系统：上海证券交往所鼓动大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动会类型和届次：2024年第三次临时鼓动会 - 鼓动会召集东谈主：董事会 - 投票神色：本次鼓动会所遴聘的表决神色是现场投票和收集投票相汇聚的神色 - 现场会议召开的日历、时刻和场所：2024年11月29日10点00分，北京映翰通收集工夫股份有限公司 - 收集投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券交往所鼓动大会收集投票系统，2024年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券交往所科创板上市公司自律监管指引第1号 —措施运作》等联系规矩现实 - 波及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鼓动会审议议案及投票鼓动类型 - 序号1：《对于补选公司第四届董事会孤苦董事的议案》（A股鼓动）

三、鼓动会投票注重事项 - 本公司鼓动通过上海证券交往所鼓动会收集投票系统讹诈表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票 - 吞并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他神色重叠进行表决的，以第一次投票成果为准 - 鼓动对扫数议案均表决完竣才调提交

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓动 - 公司董事、监事和高等搞定东谈主员 - 公司聘任的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记时势 - 登记时刻：2024年11月22日（上昼09:00-11:30,下昼14:00-17:00） - 登记场所：北京映翰通收集工夫股份有限公司证券部（北京市向阳区紫月路18号院3号楼5层501室） - 登记神色：拟出席本次会议的鼓动或鼓动代理东谈主应执以下文献在上述时刻、场所现场办理。他乡鼓动不错通过信函、传真、邮件神色办理登记，均须在登记时刻2024年11月22日下昼17:00点前投递

六、其他事项 - 本次鼓动会会期半天，出席会议的鼓动或代理东谈主交通、食宿费自理 - 参会鼓动请提前半小时到达会议现场办理签到，并请佩戴身份诠释、鼓动账户卡、授权交付书等原件，以便考证入场 - 会议连络神色：连络地址：北京映翰通收集工夫股份有限公司证券部（北京市向阳区紫月路18号院3号楼5层501室），邮政编码：100102，连络电话：010-84170010-8020，连络东谈主：证券部

特此公告。

北京映翰通收集工夫股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书 报备文献：忽视召开本次鼓动会的董事会有盘算

附件1：授权交付书 北京映翰通收集工夫股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第三次临时鼓动会，并代为讹诈表决权。

交付东谈主执平淡股数： 交付东谈主执优先股数： 交付东谈主鼓动账户号：

| 序号 | 非辘集投票议案称号 | 快乐 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对于补选公司第四届董事会孤苦董事的议案》 | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年月日

备注：交付东谈主应在交付书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。