（原标题：华创证券有限株连公司对于厦门安妮股份有限公司部分召募资金投资面容结项并将节余召募资金永恒补充流动资金的核查主张）

华创证券有限株连公司对于厦门安妮股份有限公司部分召募资金投资面容结项并将节余召募资金永恒补充流动资金的核查主张

一、召募配套资金的基本情况 凭证中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《对于核准厦门安妮股份有限公司向杨超级刊行股份购买钞票并召募配套资金的批复》（证监许可20161966号），厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东说念主”）非公开刊行A股股票55,834,729股，每股刊行价为东说念主民币17.91元，召募资金总数为东说念主民币999,999,996.39元。2016年10月27日，立信司帐师事务所（特等平庸合资）出具了《验资论说》（信会师报字2016第310899号），经审验，欺压2016年10月25日，华创证券有限株连公司（以下简称“华创证券”或“安靖财务参谋人”）在广东华兴银行深圳分行的805880100004487账号，共8家特定投资者缴付的认购资金总数东说念主民币999,999,996.39元。2016年10月27日，立信司帐师事务所（特等平庸合资）出具了《验资论说》（信会师报字2016第310900号），经审验，欺压2016年10月25日，刊行东说念主本次刊行共计召募资金999,999,996.39元，扣除与刊行关联的用度23,349,999.92元，本次刊行召募资金净额为976,649,996.47元。其中股本东说念主民币55,834,729.00元，920,815,267.47元计入成本公积金。

二、召募资金的治理使用情况 （一）召募资金专户存储情况 公司召募资金均凭证关联法律规则及《深圳证券交往所上市公司自律监管指导第1号—主板上市公司模范运作》的法则，差异与厦门银行股份有限公司海沧支行及财务参谋人华创证券有限株连公司坚毅《召募资金三方监管条约》，况且该召募资金已按相关设施一皆进入使用。公司购买北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权面容所召募的配套资金存储在公司的召募资金专户中。其中：厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为83700120000000805的召募资金专户中，欺压2024年10月25日，专户余额为18,156,395.88元。

因公司召募资金投资面容——版权大数据平台建造的具体实檀越体为厦门安妮常识产权服务有限公司、北京版全家科技发展有限公司、北京安妮全版权科技发展有限公司三家子孙公司，为加强召募资金专户治理，公司于2019年1月在安妮常识产权、全版权、版全家增设召募资专项账户，并与厦门外洋银行股份有限公司厦门分行、安靖财务参谋人坚毅《召募资金三方监管条约》，召募资金专户的具体信息如下：

| 公司称呼 | 开户行 | 银行账号 | | --- | --- | --- | | 厦门安妮常识产权服务有限公司 | 厦门外洋银行股份有限公司厦门分行 | 8004100000004219 | | 北京安妮全版权科技发展有限公司 | 厦门外洋银行股份有限公司厦门分行 | 8004100000004286 | | 北京版全家科技发展有限公司 | 厦门外洋银行股份有限公司厦门分行 | 8004100000004294 |

公司于2020年11月在安妮全版权科技（厦门）有限公司增设召募资专项账户，并与厦门银行股份有限公司海沧支行、安靖财务参谋人坚毅《召募资金三方监管条约》，召募资金专户的具体信息如下：

| 公司称呼 | 开户行 | 银行账号 | | --- | --- | --- | | 安妮全版权科技（厦门）有限公司 | 厦门银行股份有限公司杏林支行（海沧支行托管） | 80115800001547 |

欺压2024年10月25日，四家银行召募资金专户余额为5,841,969.62元。

| 序号 | 银行 | 欺压日余额（万元） | 进款类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京版全家科技发展有限公司 | 100,355.03 | 活期 | | 2 | 北京安妮全版权科技发展有限公司 | 65,355.82 | 活期 | | 3 | 厦门安妮常识产权服务有限公司 | 4,049,995.13 | 活期 | | 4 | 安妮全版权科技（厦门）有限公司 | 1,626,263.64 | 活期 |

上述召募资金专户开设后，募投面容所用召募资金均通过召募资金专户实施。

（二）召募资金投资项方针资金使用情况 欺压2024年10月25日，公司本次刊行股份购买钞票并召募的配套资金使用情况如下所示：

| 投资面容 | 承诺投资总数（万元） | 累计进入金额（万元） | 投资程度（%） | 面容景况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 支付收购畅元国讯现款对价 | 10,725.65 | 10,725.65 | 100.00 | 已完成 | | 版权大数据平台 | 86,000.00 | 50,476.16 | 61.80 | 拟结项 | | 统共 | 96,725.65 | 61,201.81 | - | - |

公司差异于2021年12月13日、2021年12月29日召开第五届董事会第十八次会议、第五届十三次监事会会议和2021年第三次临时推动大会审议通过《厦门安妮股份有限公司对于召募资金投资面容脱期、投资资金调度并将剩余召募资金永恒补充流动资金的议案》，甘心将“版权大数据平台”的建造期延迟至2023年12月31日，同期将投资资金调度并将节余的召募资金30,023.04万元永恒补充流动资金，具体情况详见2021年12月14日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司对于召募资金投资面容脱期、投资资金调度并将剩余召募资金永恒补充流动资金的公告》（公告编号：2021-068）。

2023年12月8日公司第六届董事会第五次会议及2023年12月26日2023年第三次临时推动大会审议通过了《对于公司召募资金投资面容脱期、投资资金调度并将剩余召募资金永恒补充流动资金的议案》，甘心将“版权大数据平台”的实施期限延迟到2024年12月31日。后续资金主要用于版权大数据平台的升级建造及安妮品牌保护处分决策建造，瞻望将赓续使用召募资金20,000.00万元。由于上述投资范围的变化，募投项方针节余资金将永恒补充流动资金。2023年12月4日的召募资金节余42,400.49万元（含利息、手续费及投资收益），按照上述投资范围计算届时召募资金将有节余22,400.49万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司将节余召募资金永恒补充流动资金，具体情况详见2023年12月11日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司对于召募资金投资面容脱期、投资资金调度并将剩余召募资金永恒补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。

三、本次部分募投面容结项及节余召募资金的相关情况 （一）本次结项募投项当今期情况及召募资金使用情况 互联网和出动互联网的发展以游戏、动漫、影视等为代表的泛文娱鸿沟袒闪现纷乱的商场空间。版权大数据平台建造，构建的是版权全产业链服务平台，切入空间遍及的数字版权商场，努力于于买通认证、维权、结算、交往、孵化等版权服务的全产业链，完善互联网服务领土。欺压2024年10月25日，本面容具体投资筹备情况如下（单元：万元）：

| 序号 | 面容 | 面容拟投资金额 | 召募资金本色进入 | 本色进入占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 东说念主工用度 | 16,722.39 | 13,485.07 | 80.64% | | 2 | 硬件软件与配套开导 | 5,123.70 | 2,176.07 | 42.47% | | 3 | 阵势租用 | 3,502.15 | 1,902.85 | 54.33% | | 4 | 商场实施 | 13,930.05 | 2,430.15 | 17.45% | | 5 | 优质作品版权孵化 | 11,197.86 | 11,197.86 | 100.00% | | 统共 | 统共 | 50,476.16 | 31,192.00 | 61.80% |

欺压2024年10月25日，该面容已累计使用召募资金31,192.00万元，剩余召募资金（包含利息收入、扣除银行手续费等）为20,399.84万元，其中银行进款2,399.84万元（包括累计收到的银行进款利息收入、投资收益减银行手续费净额），18,000.00万元购买结构性进款。

（二）结项募投面容资金节余的主要原因 原面容实施筹备于2016年制定，彼时大众踏入全新的“互联网+”时间，使得数字内容的传播范围有了更大的空间，同期也为版权保护带来了新的机遇和挑战。召募资金建造的面容是依托先进版权服务理念和中枢技艺在业内开创“高效认证+版权大数据+版权集身分发+透明结算”的生态模式，充分保护原创，尊重作事，均衡创作家、传播者、使用者之间的利益关系。在公司层面，本次召募资金有助于公司成本商场政策向好，饱读舞产业并购；结束多元化发展，耕种公司盈利智力。在募投面容建造实施经过中，公司凭证召募资金使用的关联法则，科学审慎地使用召募资金，本着合理、灵验以及省俭的原则严慎使用召募资金，提高召募资金使用效果。然则连年来，受外部特定因素、商场环境、行业发展趋势及公司本色情况等因素的影响，面容实施发达逐步。一方面，受外部特定环境影响，甚而文化文娱行业发生纷乱变化，IP交往商场大都萎缩，版权需求方对于购买版权愈加严慎，进而使得基于IP交往下的IP买卖化开发发达逐步，公司对于IP孵化作品采纳方面保执严慎气派；另一方面，受商场需求及经济环境等各方面不说明因素影响，连年来国内分娩总值及住户可掌握收入、破费开销增速出现不同程度的下滑，对住户文化文娱需求产生了一定冲击。在这一大配景下，公司募投面容建造合座程度较为逐步，欺压到2024年10月25日该面容中的“硬件软件与配套开导”、“商场实施”、“优质作品版权孵化”本色进入占比差异为42.47%、17.45%和100.00%。固然公司通过现款治理阵势一定程度提高了资金期骗率，但探究到商场环境变化以及公司合座策略筹备，要是公司赓续按照原有召募资金筹备进行进入，面容筹备与公司业务范围效益可能会出现较大的偏差，导致进入与产出出现分歧等的情况。为提高召募资金使用效果，裁汰公司财务成本，优化资源竖立，经公司审慎征询决定，袭取公司效益和推动利益最大化原则，凭证公司当今本色主营情况和发展策略，同期皆集商场发展情况、公司营运资金需乞降该面容本色发达情况，公司拟对“版权大数据平台”面容结项，并将节余召募资金永恒性补充流动资金。公司当作以互联网应用和服务为主模范域和标的的抽象企业集团，“版权家”平台已与深圳市前海机灵版权革命发展征询院形成基地示范和会，畴昔公司将赓续丰富和完善升级“版权家”向数字钞票治理方面发展，凭证商场情况和策略需要，使用自有资金对数字钞票治理、品牌保护、防伪溯源系统等业务进行投资。

四、本次部分召募资金投资面容结项对公司的影响 本次拟对“版权大数据平台”面容结项并将剩余召募资金永恒补充流动资金用于公司畴前分娩谋划举止，复旧公司主营业务发展，是公司凭证当今本色谋划情况和发展筹备，皆集公司畴昔策略筹备、公司营运资金需乞降该面容本色发达情况而作念出的审慎决定，该事项不会对公司的分娩谋划形成影响，有意于公司的永久发展，适合全体推动的利益。公司将凭证本色情况，合理使用剩余召募资金，上述补流资金将用于公司畴前分娩谋划。

五、实际的设施 （一）董事会主张 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《对于部分召募资金投资面容结项并将节余召募资金永恒补充流动资金的议案》。甘心公司对“版权大数据平台”面容结项，并将相应剩余召募资金永恒补充流动资金。本议案尚需提交公司推动大会审议。

（二）监事会主张 公司第六届监事会第十次会议审议通过了《对于部分召募资金投资面容结项并将节余召募资金永恒补充流动资金的议案》。监事会合计：公司本次部分募投面容结项并将节余召募资金永恒补充流动资金事项用于公司畴前谋划和业务发展有意于提高召募资金使用效果，适合公司及全体推动的利益，不存在挫伤公司及全体推动，相配是中小推动利益的情形。本次部分募投面容结项并将节余召募资金永恒补充流动资金事项实际了必要审批设施，适合相关法律规则的法则。甘心公司本次对部分募投面容结项并将节余召募资金永恒补充流动资金并提交公司推动大会审议通事后实施。

六、安靖财务参谋人核查主张 经核查，安靖财务参谋人合计：公司本次募投面容结项并将节余召募资金永恒性补充流动资金的事项进行了核查，合计公司本次募投面容结项并将节余召募资金永恒性补充流动资金的事项还是第六届董事会第十一次会议审议选取六届监事会第十次会议审议通过，实际了必要的里面审批设施，适合《深圳证券交往所股票上市法则》《深圳证券交往所上市公司自律监管指导第1号——主板上市公司模范运作》《上市公司监管指导第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管条目（2022年矫正）》及公司《召募资金治理目标》等相关法则。本次募投面容结项并将节余召募资金永恒性补充流动资金的举止有意于耕种资金使用效果，不存在变嫌或变相变嫌召募资金投向及挫伤其他推动利益的情形，未违犯中国证监会、深圳证券交往所对于上市公司召募资金使用的关联法则。综上，安靖财务参谋人对安妮股份本次部分募投面容结项暨节余召募资金永恒补充流动资金的事项无异议。