（原标题：鹏博士2024年第二次临时推动大会会议贵寓）

鹏博士电信传媒集团股份有限公司将于2024年11月14日下昼13:00召开2024年第二次临时推动大会，会议场合为北京市东城区中海地产广场东塔10层公司会议室。收集投票技术为2024年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（通过交游系统投票平台）和9:15-15:00（通过互联网投票平台）。

会议议程包括： 1. 主捏东谈主书记会议初始，先容推动及推动代表参会情况，先容到会董事、监事、高管东谈主员和讼师。 2. 推荐计票东谈主、监票东谈主。 3. 审议以下议案： - 非积蓄投票议案：对于变嫌《公司规定》的议案。 - 积蓄投票议案： - 对于选举非孤独董事的议案：选举杨学忠、张范、平新乔、肖波为公司第十三届董事会非孤独董事。 - 对于选举孤独董事的议案：选举杨毅、张鹏、关晋明为公司第十三届董事会孤独董事。 - 对于选举监事的议案：选举徐旭辉、唐德双为公司第十三届监事会监事。 4. 推动发言，对议案提议倡导或建议。 5. 对议案进行现场投票表决。 6. 统计现场表决情况，主捏东谈主公布现场表决后果。 7. 将现场投票数据上传至信息收集公司。 8. 现场会议暂时休会，恭候收集投票后果。 9. 统计现场投票和收集投票的表决澌灭后果。 10. 复会，主捏东谈主宣读现场投票和收集投票的表决澌灭后果。 11. 董秘宣读推动大会有遐想。 12. 出席会议的董事签署推动大会有遐想会通议纪录。 13. 讼师宣读法律见证倡导。 14. 主捏东谈主书记会议截至。

议案一：对于变嫌《公司规定》的议案。公司拟将董事会成员东谈主数从9名和谐为3名以上，其中孤独董事不少于1/3，设董事长1东谈主。

议案二：对于选举非孤独董事的议案。公司第十三届董事会将由7名董事构成，其中非孤独董事4名，孤独董事3名。提名杨学忠、张范、平新乔、肖波为公司第十三届董事会非孤独董事候选东谈主。

议案三：对于选举孤独董事的议案。提名杨毅、张鹏、关晋明为公司第十三届董事会孤独董事候选东谈主。

议案四：对于选举监事的议案。公司第十三届监事会将由3名监事构成，其中推动代表监事2名，员工代表监事1名。提名徐旭辉、唐德双为公司第十三届监事会推动代表监事候选东谈主。