（原标题：2024年第三次临时鼓动大会会议贵寓）

上海妙可蓝多食物科技股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会会议贵寓

肃穆事项： 1. 公司董事会办公室认真大会干系步调方面的事宜。 2. 出席现场会议的鼓动及代理东谈主需出示证券账户卡、身份证或法东谈主单元施展注解以及授权交付书等证件，训导证及格后方可出席会议。 3. 迟到鼓动所捏股份数不计入现场有用表决的股份数，但不错通过集聚投票神态参与表决。 4. 与会者要保捏会场时常轨范，会议本事不要高声喧哗，请关闭手机或将其调至静音景象。 5. 鼓动及代理东谈主照章享有发言权、质询权、表决权等各项职权，不得以任何神态进行录像、灌音、拍照。 6. 本次鼓动大会遴荐现场记名投票与集聚投票相集合神态进行表决，现场会议表决遴荐现场记名投票表决神态。

会议议程： 1. 主捏东谈主晓谕会议启动，并晓谕现场出席会议的鼓动和代理东谈主东谈主数及所捏有表决权的股份总和，董事会布告宣读会议肃穆事项。 2. 审议下列各项议案： - 《对于选举第十二届董事会非寂寞董事的议案》 - 《对于选举第十二届董事会寂寞董事的议案》 - 《对于选举第十二届监事会鼓动代表监事的议案》 3. 鼓动发言及公司修起鼓动发问。 4. 鼓动表决通过监票东谈主、计票东谈主东谈主选。 5. 鼓动进行投票表决。 6. 计票东谈主统计表决效果、监票东谈主晓谕现场投票表决效果。 7. 暂时休会，统一现场投票及集聚投票效果。 8. 主捏东谈主宣读 2024年第三次临时鼓动大会会议决策。 9. 讼师宣读见证想法。 10. 出席会议的董事、董事会布告签署鼓动大会会议决策及会议纪录。 11. 主捏东谈主晓谕会议浪漫。

议案一：对于选举第十二届董事会非寂寞董事的议案 - 控股鼓动内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司提名 4名非寂寞董事候选东谈主：陈易一先生、张平先生、蒯玉龙先生和高文先生。 - 第二大鼓动柴琇女士提名 2名非寂寞董事候选东谈主：柴琇女士和任松先生。 - 遴荐积累投票神态选举，任期三年。

议案二：对于选举第十二届董事会寂寞董事的议案 - 控股鼓动内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司提名 2名寂寞董事候选东谈主：江华先生和潘敏女士。 - 第二大鼓动柴琇女士提名 1名寂寞董事候选东谈主：韩长印先生。 - 遴荐积累投票神态选举，任期三年。

议案三：对于选举第十二届监事会鼓动代表监事的议案 - 控股鼓动内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司提名郝智君先生。 - 第二大鼓动柴琇女士提名徐丹女士。 - 遴荐积累投票神态选举，任期三年。