（原标题：孤独董事提名东说念主声明与承诺（李海霞））

孤独董事提名东说念主声明与承诺

提名东说念主滨化集团股份有限公司董事会，现提名李海霞为滨化集团股份有限公司第六届董事会孤独董事候选东说念主，并已充分了解被提名东说念主功绩、学历、职称、详备的职责经历、一王人兼职、有无要紧失信等不良记载等情况。被提名东说念主已答应出任滨化集团股份有限公司第六届董事会孤独董事候选东说念主（参见该孤独董事候选东说念主声明）。提名东说念主合计，被提名东说念主具备孤独董事任职履历，与滨化集团股份有限公司之间不存在职何影响其孤独性的关系，具体声明并承诺如下：

一、被提名东说念主具备上市公司运作的基本常识，老成干系法律、行政法则、规章偏激他表率性文献，具有 5年以上法律、经济、管帐、财务、措置粗略其他推论孤独董事职责所必需的职责训导。被提名东说念主依然投入培训并获取证券营业所认同的干系培训表露材料。

二、被提名东说念主任职履历适合下列法律、行政法则和部门规章的要求： （一）《中华东说念主民共和国公司法》对于董事任职履历的法则； （二）中国证监会《上市公司孤独董事措置方针》、上海证券营业所自律监管功令以及公司法则掂量孤独董事任职履历和要求的干系法则； （三）其他法律法则、部门规章、表率性文献和上海证券营业所法则的情形。

三、被提名东说念主具备孤独性，不属于下列情形： （一）在上市公司粗略其附庸企业任职的东说念主员偏激鸳侣、父母、子女、主要社会关系； （二）平直粗略波折抓有上市公司已刊行股份 1%以上粗略是上市公司前十名激动中的当然东说念主激动偏激鸳侣、父母、子女； （三）在平直粗略波折抓有上市公司已刊行股份 5%以上的激动粗略在上市公司前五名激动任职的东说念主员偏激鸳侣、父母、子女； （四）在上市公司控股激动、本体截止东说念主的附庸企业任职的东说念主员偏激鸳侣、父母、子女； （五）与上市公司偏激控股激动、本体截止东说念主粗略其各自的附庸企业有要紧业务营业的东说念主员，粗略在有要紧业务营业的单元偏激控股激动、本体截止东说念主任职的东说念主员； （六）为上市公司偏激控股激动、本体截止东说念主粗略其各自附庸企业提供财务、法律、策动、保荐等做事的东说念主员，包括但不限于提供做事的中介机构的神气组整体东说念主员、各级复核东说念主员、在回报上署名的东说念主员、结伙东说念主、董事、高档措置东说念主员及主要隆重东说念主； （七）最近 12个月内也曾具有前六项所列举情形的东说念主员； （八）其他上海证券营业所认定不具备孤独性的情形。

四、孤独董事候选东说念主无下列不良记载： （一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚粗略司法机关刑事处罚的； （二）因涉嫌证券期货犯作歹罪，被中国证监会立案看望粗略被司法机关立案侦察，尚未有明确论断想法的； （三）最近 36个月内受到证券营业所公开指责或 3次以上通报月旦的； （四）存在要紧失信等不良记载； （五）本所认定的其他情形。

五、被提名东说念主不是过往任职孤独董事技艺因贯穿两次未能切身出席也不托福其他董事出席董事会会议被董事会提倡召开激动大会赐与吊销职务的东说念主员。

六、包括滨化集团股份有限公司在内，被提名东说念主兼任孤独董事的境内上市公司数目未越过三家，被提名东说念主在滨化集团股份有限公司贯穿任职未越过六年。

七、被提名东说念主不存在影响孤独董事诚信粗略其他影响任职履历的情况。

被提名东说念主依然通过滨化集团股份有限公司第五届董事会提名委员会履历审查，本提名东说念主与被提名东说念主不存在蛮横关系粗略其他可能影响孤独履职情形的密切关系。本提名东说念主依然证据《上海证券营业所上市公司自律监管开导第 1号——表率运作》对孤独董事候选东说念主任职履历进行核实并证据适合要求。本提名东说念主保证上述声明果真、圆善和准确，不存在职何诞妄论说或误导要素，本提名东说念主澈底显着作出诞妄声明可能导致的效果。

特此声明。

提名东说念主：滨化集团股份有限公司 董事会 盖印) 204年l1月20日